"Системная" ОПГ?
В корпорации АФК Система работают криминальные авторитеты?
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, в Испании местной национальной гвардией арестован топ-менеджер АФК Система Арнольд Спиваковский. Его задержали в рамках проводившейся испанскими властями операции Олигарх.
Спиваковский, также известный как Арнольд Тамм, — бывший генеральный директор гостиницы «Космос» и экс-председатель совета директоров гостиничного объединения “Интурист”. Гражданская гвардия Испании также называет его “одним из лидеров солнцевской ОПГ”.
По данным испанских правоохранителей ОПГ в связях с которой подозревается Спиваковский занималась отмыванием денег. Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания около €30 млн.
Эти деньги, в частности, легализовывались через один из футбольных клубов Испании, через завод-производитель питьевой воды, через гольф-клуб. Какова была роль Спиваковского в группировке, которую испанская пресса называет не иначе как преступным синдикатом, станет известно в ходе расследования.
Но эксперты склонны предполагать, что роль эта была отнюдь не второстепенная. Более того, некоторые испанские СМИ уже назвали Спиваковского руководителем ОПГ.
Деньги за границу могли утекать и через правовых и экономических исследований (там Спиваковский занимает пост президента). А еще менеджер является руководителем такой организации, как поддержки животного мира и сельского хозяйства . Есть оказывается и такой. А фонды, как известно, идеальный инструмент для разного рода финансовых афер.
По месту регистрации фонда (Москва, Милютинский переулок,13, строение 1) также зарегистрированы входящее в АФК “Система” АО “Бизнес-Недвижимость”, ООО “Бизнес-Парк Девелопмент” (контролируется “Системой” через кипрскую Vainom Investments Ltd), “РЗ Агро” (совместное предприятие “Системы” и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные “Системе” “СБК Агро-Инвест” и ООО “УК Фондовой недвижимости”.
Тоже Клондайк для разного рода денежных операций.
Спиваковского также связывают тесные отношения с бывшим совладельцем Инкомбанка Семеном Могилевичем - тоже фигурой, мягко говоря, небезгрешной. В данный момент он разыскивает по подозрению в махинациях с акциями американской компании YBM Magenex International.
Помимо этого, в начале века Спиваковский оказался фигурантом уголовного дела по подозрению в незаконном хранении наркотиком. Причем в особо крупных размерах. Расследование дела сопровождалось историями, напоминающими настоящие бандитские разборки.
Арнольд Спиваковский
Так, в автомобиль следователя, которая расследовала наркотическое дело, была брошена граната. Тогда чудом никто не пострадал.
Дело все-таки было доведено до суда, но суд Московской области…оправдал Арнольда Спиваковского.
Михась
Менеджеры АФК “Система” не первый раз оказываются втянутыми в скандалы в связи к их возможной причастности к бандитским группировкам. Не так давно фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил о том, что один из руководителей АФК Сергей Михайлов является к тому же криминальным авторитетом по прозвищу Михась.
В ФБК утверждают, что он является лидером Солнцевской преступной группировки. В праведном гневе Сергей Михайлов подал на ФБК иск в суд. Но Фемида встала на сторону ответчика и иск не удовлетворила. Невольно (или вольно) признав таким способом, что бизнесмен Михайлов действительно Михась.
Сергей Михайлов с правоохранительной системой знаком уже давно. И отнюдь не в качестве потерпевшего или свидетеля. Еще во времена перестройки, в 1989 году он оказался за решеткой тюрьмы Бутырка по подозрению в вымогательстве. Правда, был отпущен из-за недостатка улик.
Сергей Михайлов
Попал Михайлов и под жернова и швейцарского правосудия, которое пыталось доказать связь бизнесмена с русской мафией.
Однако случилось то же самое. Посидев в швейцарских застенках Михайлов в итоге был отпущен на свободу. Поговаривают, что Сергей Михайлов чуть ли не теневой владелец АФК “Система”. Если это так, то неудивительно, что и сама фирма считается далеко не самой чистоплотной.
“Система” проводила множество сделок, выводила на биржу свои подразделения, а затем провело IPO и самой холдинговой структуры. Многие эксперты тогда выражали недоумение этим каскадом публичных размещений акций.
Многие высказывали мнение, что за практически всеми тогдашними телодвижениями могли скрываться или вывод, или легализация средств на Западе, или сокрытие бенифициаров, позволяющее сохранить их анонимность в недрах холдингов.
За всем этим возможно стоял Михась. Или Сергей Михайлов, как кому ближе.
Вот такая команда работает в ближних рядах руководителя АФК Система господина Евтушенкова. Который, кстати, и сам проверил на жесткость тюремные нары по подозрению в финансовых махинациях.
Господин Спиваковский на этот раз отмажется навряд ли. Испания не , где всё можно решить с помощью связей и кошелька. Так что репутационные издержки АФК “Система” ликвидировать будет крайне трудно.
Певица Лолита Милявская сделала заявление о смерти ее бывшего мужчины, 51-летнего бизнесмена Арнольда Спиваковского.
Известно, что мужчине был 51 год, о подробностях и причине его смерти никакой информации нет. Лолита состояла в отношениях со Спиваковским после сложного разрыва с продюсером Цекало. Бизнесмен помог ей пережить непростой жизненный этап.
В 2002 году предприниматель, работавший в сфере гостиничного бизнеса, стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотических веществ в особо крупных размерах – в его квартире обнаружили кокаин. Адвокаты Спиваковского тогда заявили, что процедура обыска была проведена в нарушение закона, а понятые так не подтвердили факт обнаружения наркотического вещества. Позже он был оправдан.
Два года назад российская пресса писала, что Спиваковский задержан в Испании, где его подозревали в связях с криминальным миром и отмывании денежных средств.
Арнольд Спиваковский — биография
Директор гостиничного бизнеса Спиваковский, управлявший легендарной московской гостиницей «Пекин», был гражданским супругом Лолиты в конце 90-х и сыграл немалую роль в ее карьере. В СМИ упоминали о многочисленных связях бизнесмена с криминальным бизнесом. В начале нулевых Спиваковского обвиняли в хранении наркотиков, а два года назад мужчину задержали в Испании по подозрению в финансовых махинациях. Причина смерти Спиваковского пока не известна. Бизнесмену был 51 год.
Арестованный в Испании 4 месяца назад по подозрению в отмывании средств Арнольд Арнольдович Спиваковский (Тамм) - в России известный гостиничный менеджер, бывший гендиректор ГК «Космос» и председатель совета директоров «Интуриста».
В настоящее время является топ-менеджером входящей в АФК «Система» Segezha Group.
Суд провинции Малага постановил выпустить под залог в 750 тысяч евро гражданина России Арнольда Спиваковского (Тамм), известного Интерполу в качестве одного из лидеров «Солнцевской» ОПГ, сообщает El Espanol.
В конце сентября Спиваковский был задержан испанскими правоохранителями на побережье Коста-дель Соль в числе 11 россиян по подозрению в отмывании денег и связях с «Солнцевской» и «Измайловской» ОПГ. Постоянно проживающий в России Спиваковский находился в этот момент Испании на недельном отдыхе.
В начале октября вместе с владельцем футбольного клуба «Марбелья» Александром Гринбергом, акционером завода по производству питьевой воды Aguas Sierra de Mijas Олегом Кузнецовым и менеджером этой же компании Сергеем Дождевым суд Марбельи отправил его под арест. Причем Арнольду Спиваковскому, которого испанские правоохранители считают одним из лидеров «Солнцевской» ОПГ, непосредственно связанным с разыскиваемым ФБР Семеном Могилевичем, было отказано в праве освобождения под залог.
Однако спустя 4 месяца защита Арнольда Спиваковского, возглавляемая адвокатом Карлосом Домингесом, опротестовала решение суда, назвав обвинения в адрес Спиваковского бездоказательными и охарактеризовав своего клиента как «уважаемого и многократно награжденного правительством России топ-менеджера».
Сообщается, что залог за Спиваковского в размере 750 тысяч евро уже внесен, однако в течение судебного расследования ему запрещено покидать Испанию. Кроме того, дважды в месяц подозреваемый должен давать показания в суде.
Таким образом, уверенность другого предполагаемого лидера «солнцевских», предпринимателя Сергея Михайлова (Михась) в том, что Спиваковский вскоре окажется на свободе в связи с отсутствием доказательств, подтвердилась. Михась выразил ее вскоре после задержания Арнольда Спиваковского в Малаге.
О судьбе других трех арестованных в рамках сентябрьской операции Гражданской гвардии под кодовым названием «Олигарх» пока неизвестно. Однако в декабре, как сообщала «Преступная Россия», апелляцию на арест подала и защита владельца ФК «Марбелья» Александра Гринберга.
Арнольд Арнольдович Спиваковский (прежняя фамилия Тамм) - по версии Интерпола и оперативной информации российского МВД 1990-х, - «криминальный авторитет», входивший в руководящую «восьмерку» «Солнцевской» ОПГ, занимая в ее иерархии место сразу после братьев Авериных, Сергея Михайлова и Семена Могилевича.
С середины 1990-х Спиваковский стал «легальным» бизнесменом и руководящим сотрудником ряда компаний. Занимал должности замгендиректора таможенного терминала «Ирбис», советника по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина, заместителя гендиректора гостиницы «Пекин», председателя совета директоров ОАО ГК «Космос», главы совета директоров ВАО «Интурист». В настоящее время Арнольд Арнольдович Спиваковский является топ-менеджером входящей в АФК «Система» Segezha Group. Спиваковский никогда не был судим, хотя неоднократно задерживался вместе с другими солнцевскими «авторитетами», а также по громкому делу о торговле кокаином в московском клубе «Доллс». В столичных оперативных кругах существовала версия о причастности Спиваковского к убийству директора гостиницы «Пекин» Константина Георгиева (Костя Осетин).
Арнольд Спиваковский (Арнольд Тамм), которого задержали в Испании в числе 11 россиян в ходе спецоперации "Олигарх" по подозрению в отмывании более 30 млн евро, оказался действующим менеджером АФК "Система" . Эту информацию журналистам телеканала "Дождь" подтвердили в справочной службе компании.
В АФК "Система" телеканалу предоставили номер телефона приемной Спиваковского и пояснили, что фактически его рабочее место находится в Москве по адресу улица Спиридоновка, дом 20. На уточняющие вопросы в справочной службе компании отвечать отказались.
По указанному номеру журналистам заявили, что ничего не знают о Спиваковском, и отказались продолжать разговор. Позднее в пресс-службе АФК "Система" подтвердили, что Спиваковский является сотрудником группы, работающим в АО "Сокольский ДОК". "О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем", - добавили в компании.
Как отмечают журналисты, на сайте благотворительной организации "Российский детский фонд" ранее было опубликовано письмо, датированное 13 сентября 2017 года, с подписью Арнольда Спиваковского, где тот называет себя "руководителем проектов ОАО АФК "Система".
Акционерная финансовая корпорация "Система" была образована в 1993 году. На сегодняшний день она является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России. Как сообщается на официальном сайте корпорации, инвестиционный портфель АФК "Система" состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и другие.
Накануне, 27 сентября, правоохранительные органы Испании раскрыли подробности спецоперации "Олигарх", в ходе которой в провинции Малага были задержаны 11 выходцев из России, многих из которых непосредственно связывают с российскими организованным преступными группировками (ОПГ) "Солнцевская" и "Измайловская".
Спецоперация разрабатывалась на протяжении четырех лет местными правоохранителями совместно с сотрудниками Европола. Следственные действия были санкционированы судом N1 Марбельи и спецпрокурором по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
По версии следствия, члены ОПГ "Солнцевская" и "Измайловская" "являются конкурентами в России, но партнерами в Испании". Злоумышленники разработали преступную схему по отмыванию денег через три бизнеса в Испании - футбольный клуб "Марбелья", выступающий в третьем по силе испанском дивизионе, производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche.
В ходе спецоперации среди прочих были задержаны владелец ФК "Марбелья" Александр Гринберг, вице-президент футбольного клуба Герман Пастушенко, владелец Aguas Sierra de Mijas Олег Кузнецов, два руководителя компании Сергей Дождев и Владимир Дзреев и Арнольд Спиваковский.
В правоохранительных органах Испании уточнили, что Спиваковский был лидером преступной группировки по отмыванию денег. Следователи также назвали его одним из руководителей ОПГ "Солнцевская" и ближайшим соратником лидера группировки Семена Могилевича, который "является одним из самых знаменитых преступников в мире".
«Преступная Россия» выяснила, что «криминальный авторитет» 1990-х Тамм-Спиваковский представляет интересы «солнцевских» в структурах де-юре подконтрольной миллиардеру Владимиру Евтушенкову компании, занимая в ней руководящие посты уже более 15 лет.
Из всех задержанных в конце сентября за отмывание денег в провинции Малага россиян Гражданская гвардия Испании больше всего гордится Арнольдом Арнольдовичем Спиваковским. СМИ называют его «самым влиятельным и крупным «русским мафиози», когда-либо задержанным в Испании». А в стране, повидавшей громкие аресты «Тамбовско-Малышевских» Геннадия Петрова и Александра Малышева, лидера «Таганской» ОПГ Александра Романова, «воров в законе» Кахабера Шушанашвили (Каха Руставский), Захария Калашова (Шакро Молодой) и целой вереницы российских «криминальных авторитетов» помельче, такой эпитет многое значит.
Испанская полиция считает Спиваковского третьим по влиянию лидером «Солнцевской» ОПГ, существование которой ее предполагаемые лидеры упорно отрицают. В Испании же, США и ряде других стран «Солнцевская» с подачи ФБР и Интерпола слывет самой опасной, многочисленной и влиятельной российской преступной группировкой. И — что в корне отличает точку зрения западных правоохранителей от российских — реальной и до сих пор существующей.
Кроме Арнольда Спиваковского, в ходе операции «Олигарх» в андалусских городах Михасе, Марбелье, Эстепоне и Пуэрто-Банусе было задержано еще 10 россиян, но большинство из них скоро оказались на свободе под подпиской о невыезде. На время расследования суд арестовал только четверых.
В настоящее время в тюрьме города Альхаурин-де-ла-Торре находятся владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и основной акционер завода по производству воды в Михасе Aguas Sierra de Mijas Олег Кузнецов, которых Гражданская гвардия подозревает в массовом отмывании полученных преступным путем средств через легальный бизнес, и один из менеджеров Aguas Sierra de Mijas Сергей Дождев — по данным «Преступной России», партнер по легальному и теневому бизнесу бывшего «смотрящего» по Волгограду Владимира Кадина, застреленного в 2011 году. И, конечно же, Арнольд Спиваковский, который арестован судом Марбельи без права выхода на свободу под залог.
Более того, есть основания полагать, что и сама операция «Олигарх» была приурочена жандармами Малаги именно к приезду «ревизора» от российских ОПГ, 30 млн евро которых, по версии следствия, были отмыты предпринимателями за последние несколько лет.
По версии испанской прессы, за активной деятельностью российских бизнесменов на побережье Коста-дель-Соль Гражданская гвардия Испании следила 4 года, собирая материалы для уголовного дела, однако арестовала их только сейчас, когда в Испанию с проверкой сделок Гринберга и Кузнецова прибыл не появлявшийся в стране полтора года Арнольд Спиваковский. Дав ему покутить в роскоши и обществе партнеров по бизнесу и множества женщин в течение недели, правоохранители арестовали всех участников преступной схемы и нескольких менеджеров принадлежащих им бизнес-структур.
Тень Могилевича
Ряд российских СМИ ошибочно называют испанскую операцию «Олигарх» продолжением другой громкой полицейской «зачистки» «русской мафии», известной как операция «Тройка», когда в 2008 году в Малаге были задержаны Геннадий Петров и Александр Малышев, однако это не так.
На самом деле «Олигарх» стал «второй серией» операции «Клотильда», которую Гражданская гвардия провела в 2013 году на другом испанском курорте — в каталонской Коста-Браве. Тогда правоохранители задержали связанного с «солнцевскими» предпринимателя Андрея Петрова.
Вместе с ним были арестованы его отец, подозреваемый во взятках от «солнцевских» бывший мэр города Льорет-де-Мар и депутат парламента Каталонии Хавьер Креспо, и президент городского хоккейного клуба Хуан Перарнау. Делом занималась антикоррупционная прокуратура Испании.
Петрова, у которого при обыске изъяли автомат Калашникова, обвиняли в связях с «солнцевскими», и в частности отмывании поступающих от офшорных компаний крупных средств через принадлежащую ему строительную фирму Diagnostic Developement Company (DDC) и местный хоккейный клуб. Тогда же газета El Mundo написала, что к испанской «прачечной» «солнцевских» имеет прямое отношение один из 10 наиболее разыскиваемых ФБР преступников Семен Могилевич. Его незримое участие в более свежей отмывочной схеме в Малаге, которую курировал Тамм-Спиваковский, испанская пресса смакует и сегодня. И действительно, основания для того, чтобы подозревать известного своими изощренными финансовыми схемами Могилевича в тесной связи с отвечавшим у «солнцевских» за финансы и банковские операции Спиваковского, есть.
В обоих случаях в Испании россияне использовали стандартные схемы отмывания — спортивные клубы и строительный бизнес, лоббируя свои интересы через представителей местных властей (у задержанного в Марбелье Александра Гринберга, по данным полиции, наработка связей с чиновниками была одним из главных приоритетов). Кроме того, имя Арнольда Тамма (такую фамилию раньше носил Спиваковский) в связи с Могилевичем неоднократно фигурировало в документах Интерпола и ФБР, после того как в конце 1990-х тот был объявлен в розыск за мошенничество на сумму $150 млн с акциями компании YBM Magenex International.
Одна из встреч Могилевича и Тамма упоминается, в частности, в вышедшей в 2007 году книге мемуаров одного из «гуру» ЦРУ Ларри Колба «Ночная Америка. Подлинная история о двух агентах-оборотнях ЦРУ, провалах национальной безопасности, грязных деньгах и заговоре вокруг президентских выборов 2004 года», где автор, по службе имевший доступ к разного рода оперативным материалам, ссылается на секретный доклад ФБР.
Кроме Тамма и Могилевича на «сходке» криминальных авторитетов в Тель-Авиве в октябре 1995 года присутствовали Сергей Михайлов, Виктор Аверин, Вадим Рабинович, Леонид Билунов. Встреча происходила в офисе Бориса Бирштейна в здании алмазной биржи в Рамат-Гане, «авторитеты» делили сферы влияния на Украине, пишет в своей книге бывший разведчик.
Российские масс-медиа называли Тамма «адьютантом» лидера «солнцевских» Сергея Михайлова (Михася). По некоторым данным, как только Михася арестовали в Швейцарии, курировать его бизнес-проекты спешно вылетел в Женеву именно Арнольд Тамм. Он же встречал Михася в московском аэропорту, когда тот вернулся в Москву, одержав победу над швейцарским правосудием и лично над прокурором страны Карлой Дель Понте.
О руководящей же роли Арнольда Тамма в ОПГ «Солнцевская» СМИ тогда уже знали из утечек в прессу сводок московских оперативников УБОПа и докладов в рамках реализации проекта Интерпола «Миллениум».
Вчера в Москве прошли похороны Арнольда Тамма (Спиваковского), авторитета Солнцевской ОПГ, известного также под кличкой Арноша. Похороны посетили его бывшая гражданская жена Лолита Милявская, авторитет Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), продюсер Виктор Дробыш и другие известные лица. Причина смерти 51-летнего авторитета пока не сообщается. Однако есть все основания ей интересоваться, ведь Тамм находился под подпиской о невыезде в Испании и ждал начала процесса по отмыванию денег членами Солнцевской ОПГ. А судя по аналогичному процессу над Тамбовской ОПГ, в показаниях авторитетов и материалах дела могут всплыть очень любопытные откровения о связях с российскими высокопоставленными чиновниками и силовиками. The Insider выяснил некоторые подробности испанского дела Тамма, а также того, как солнцевские связаны с ФСБ, «Единой Россией» и российскими олигархами.
Арнольд Спиваковский (прежняя фамилия Тамм, Спиваковский - фамилия бывшей жены), был арестован в Испании в сентябре 2017 года вместе с Олегом Кузнецовым, Сергеем Дождевым, Александром Гринбергом и другими фигурантами по подозрению в неуплате налогов, отмывании денег и участию в деятельности Солнцевской преступной группировки. Всего суд арестовал 11 человек. Арнольд Тамм в докладе предварительного следствия Граждансккой гвардии, оказавшемся в распоряжении The Insider, проходил как третий по значимости член Солнцевской ОПГ после Сергея Михайлова (Михась) и Виктора Аверина (Авера). В феврале 2018 года Спиваковского отпустили под залог в 750 тысяч евро на время рассмотрения дела по существу.
Процесс над солнцевскими в Испании
Испанское следствие в первую очередь заинтересовали две коммерческие компании, созданные в городке Михас, провинция Малага. Одна из них называлась совсем нескромно - «Вода Михася» (Agua de Mijas). Правда, позже она была переименована в «Agua Sierra de Mijas» («Вода горы Михас»). Здесь игра слов: Михас - название населенного пункта, а также горы в Испании. Вторая компания, в отношении которой ведется следствие, - «Arrendamientos de maquinaria industrial Mardoz SL («Аренда промышленного оборудования Mardoz»). Первой компанией руководили Сергей Дождев и его жена. Кроме того, партнерами значились Олег Кузнецов и Екатерина Кадина. Во второй компании долевыми участниками были Сергей Дождев, Екатерина Кадина и Валерий Кулибаба.
Совладелица обеих компаний Екатерина Кадина - вдова убитого в ходе разборок вокруг наркобизнеса в России в 2011 вице-президента Федерации бокса в Волгограде Владимира Кадина. Ее участие в компаниях - нечто вроде компенсации за убийство супруга. А Дождева и Кузнецова (их, как и Тамма, арестовали и через несколько месяцев отпустили под залог) испанцы считают представителями Солнцевской ОПГ. Их постоянно видели в компании Арнольда Тамма в Испании на яхтах и футбольных матчах ФК «Марбелья» (один из спонсоров - «Вода Михася», владельцем был Александр Гринберг, также под следствием).
В испанском коммерческом реестре, с которым ознакомился The Insider, «Вода Михася» задекларировала оборот 1,7 млн евро за 2015 год и 3 млн евро за 2016. Многовато для продаж минералки, которую можно было купить только в Малаге.
Испанцы прослушивали разговоры Дождева, Арнольда Тамма и остальных фигурантов. В одном из них Дождев просит Тамма посодействовать переводу в другую тюрьму его товарища, отбывающего наказание в Красноярске, и Тамм обещает помочь. То, что Тамм может решать такие вопросы, впечатлило испанцев. На допросах ничего внятного по поводу этой записи ни Дождев, ни Тамм не пояснили.
Дождев признает, что хранит много денег наличными в сейфе у себя дома в Испании: «карточки не всегда срабатывают». Происхождение наличных он объясняет тем, что «выигрывает деньги в казино».
В последнее время у «Воды Михася», судя по отчетности, одни убытки. Дождев отрицает наличие двойной бухгалтерии в компании, и тогда следователи предъявляют беседу с его партнером Валерием Кулибабой, в которой тот спрашивает, «намеренно ли мы красные», на что Дождев говорит «да» и добавляет, что некий Августин провел по документам 300 000 евро убытков.
«Солнцевская постепенно увеличила свою долю присутствия в легальном бизнесе, что в конечном счете, позволило этой преступной организации получить образ законности, эффективный механизм для отмывания денег, а также быть представленной как в национальных, так и в международных секторах экономики», - пишет Гражданская гвардия Испании в своем докладе.
Связи солнцевских - Могилевич, Евтушенков, Путин
Впервые Тамм был арестован в 1989 году еще в СССР вместе с Михасем (Сергеем Михайловым) и Аверой (Виктором Авериным) за вымогательство. Однако вскоре свидетели обвинения забыли, что у них кто-то что-то вымогал. В 1993 все трое переехали в Израиль и получили израильские паспорта (впоследствии паспорта были аннулированы). Затем Михась был арестован в Швейцарии в 1996 году. Главный свидетель обвинения до суда не дожил, был убит в Нидерландах. В процессе расследования угрозы расправы получали прокуроры (см. признания прокурора Бернара Бертосса), а суд Михася оправдал.
В марте 2002 года Спиваковскому, в то время замдиректора гостиничного комплекса «Пекин», было предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков, у него дома был обнаружен кокаин. Адвокаты Спиваковского заявляли, что наркотики их клиенту подкинули, а сам обыск проводился с нарушениями. Свидетелю обвинения бросили гранату в автомобиль, но Спиваковский заявил, что это провокация с целью его очернения. От своих показаний свидетель в итоге отказался, и суд Спиваковского оправдал. Суд вышестоящей инстанции оставил в силе оправдательный приговор в 2003 году.
Несмотря ни на что, Тамм в ходе следствия Испании пытался отрицать свои связи с мафией. Но следователи получили немало улик. В одном из мобильников Арнольда Тамма (всего при задержании у него изъяли шесть мобильников) испанцы нашли недавние фотографии Михася - в компании с депутатом Госдумы Владимиром Шамановым и тренером Локомотива Юрием Семиным (Семин в разговоре с The Insider не смог вспомнить обстоятельства этой встречи), а также ставшей в последствии знаменитой фотографию лидеров криминального мира - Гафура, Михася, Аверина и Семена Могилевича, который входит в список самых разыскиваемых людей в США. The Insider уже писал о том, что Михась занимался отмыванием денег Семена Могилевича.
Также среди изъятых у Тамма изображений есть фото Арнольда Тамма от 16 мая 2017 с Сергеем Лалакиным, больше известным как Лучок и лидер Подольской ОПГ. «В настоящее время контролирует многочисленные юридические компании, занимается пищевой и нефтяной промышленностью», уточняют испанские следователи. Из публичных людей дружбой с Лалакиным гордится юморист и бизнесмен Владимир Винокур.
Тамм дружил не только с бандитами. На допросе после задержания в Марбелье 28 сентября 2017, с текстом которого удалось ознакомиться The Insider, Тамм, в частности, заявил, что не помнит точно свой адрес в Испании, поскольку остановился у Олега Кузнецова, арестованного вместе с ним. Олег Кузнецов был администратором гостиницы «Пекин» в 2002-2016, а с 2016 - гостиницы «Космос» в Москве. Обе гостиницы являются собственностью АФК «Система», уточнял Тамм. Тамм и сам являлся акционером АФК «Система», которой владеет Владимир Евтушенков. Любопытное совпадение, указывающее на связь солнцевских с «Системой»: в середине 90-ых в ходе суда на Михасем в Швейцарии в качестве свидетеля на стороне обвинения выступил агент ФБР Роберт Левинсон, который одним из казначеев солнцевской группировки назвал экс-президента АВК «Система» Евгения Новицкого.
Сам Михась при этом упорно пытается добиться, чтобы его перестали ассоциировать с Солнцевской ОПГ: в 2016 году он потребовал через суд удалить из выдачи поисковых систем аж 172 ссылки с упоминанием своей связи с Солнцевской группировкой (одной из крупнейших российских ОПГ, насчитывавшей в период своего расцвета до 300 бойцов). Михайлов даже продемонстрировал наградные часы, подаренные ему Владимиром Путиным, ошибочно полагая, что это подтвердит его хорошую репутацию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после этого спешно заявлял, что президент ничего не дарил криминальному авторитету - «мы ничего об этом не объявляли, что означает, что этого просто не было». Правда, Михайлов показал не только сами часы, но и документы, подтверждающие, что Путин их все-таки дарил.
Солнцевские и Кремль
Что знают и что могут рассказать испанским властям солнцевские? Об этом The Insider поговорил с бывшим членом Солнцевской ОПГ, уроженцем Одессы Леонидом Ройтманом, отсидевшим 7 лет в США за покушение на убийство Вячеслава Константиновского (организованного вместе с Моней Эльсоном) в ходе разборок солнцевских между собой. После его освобождения власти США отказались выдворять Ройтмана на родину в Украину, считая, что он может подвергнуться пыткам или быть убит. Имя Ройтмана фигурирует в докладе ФБР о Солнцевской ОПГ в США.
Леонид Ройтман описывает события вокруг «Солнцевских» так: «Был случай, когда Сергей Михайлов был арестован в Швейцарии. Мы очень часто приезжали в Венгрию в это время, общались с Виктором Авериным и Арнольдом Таммом. Я был послан как живое письмо в Севастополь, встретиться с Иосифом Давыдовичем Кобзоном - он был там со своими концертами. И я сказал ему, чтобы Иосиф Давыдович поговорил с Гусинским - это просит Виктор Аверин и Арнольд Тамм. Гусинский должен был поговорить с Черномырдиным, чтобы в Швейцарию пошло письмо, что Солнцевской преступной группировки не существует. Хотя конечно, она существует до сих пор, и это мощнейшая преступная группировка, одна из самых мощных. Это очень кровожадная преступная группировка. Она участвует в похищении людей, убийстве людей. А сколько перестрелок происходит сейчас? А сколько заказных убийств? А в каких годах убивали деда Хасана, Япончика, Тимоху - вора в законе? Это что, в 90-х их всех убивали? Их сейчас убивали. С охранами, с наружным наблюдением, в центре Москвы - Шабтая Калмановича».
«Старые воры назвали бы современных солнцевских «мусорами» и «фуфлыжниками» из-за сотрудничества с властями», - утверждает Леонид Ройтман. По его словам, его «старший» Алик Магадан (Олег Асмаков) платил за «крышу» наличными Николаю Ковалеву вплоть до своего убийства в 1999-м. Ковалев - бывший руководитель ФСБ, ныне депутат Госдумы, где возглавляет комиссию по контролю за доходами депутатов. Ройтман уверен, что эти схемы сохранились через Патрушева, «который затем уже идет наверх».
Так же Ройтман утверждает, что солнцевские и ФСБ отлично взаимодействуют: «Наши киллеры ездили на тренировки к Скочу при ФСБ. В спортивные городки специальные, где они проходили рукопашный бой, минирование их тренировали. Как расчленять человека, как сжигать человека, как закапывать его правильно. Вот такие депутаты у «Единой России». Интересно, что, подобно Михасю, депутат Андрей Скоч (на главной фото к этому тексту он по левую руку от Михася) не намерен мириться со статусом члена ОПГ и даже предпринимает международные усилия по очистке имиджа. Во Франции он обратился к бывшему руководителю разведки DGSI Бернару Скварчини, который попытался заставить убрать единоросса из картотеки спецслужб, как связанного с ОПГ. Скварчини с 2016 находится под следствием за «торговлю влиянием» и выдачу секретов национальной обороны и случай со Скочем - один из расследуемых эпизодов.
«Наши киллеры ездили на тренировки к Скочу при ФСБ. В спортивные городки, где они проходили рукопашный бой, минирование, как расчленять человека, как закапывать его правильно»
В докладе «гражданской Гвардии» роль Арнольда Тамма в солнцевских описывается следующим образом: «по информации западных разведывательных служб, Tамм был известен как военачальник Солнцевской и отвечал за бизнес в сфере недвижимости в Западной Европе, инструментальные и оффшорные компании, отмывание денег, торговлю оружием и наркотиками. Кроме того, предполагается, что он отвечал за деятельность преступной группировки в России, странах Балтии, Германии, Китае и Швеции». Однако подробностей этих операций в рассекреченном в 2018 году докладе Гражданской гвардии нет.
Вот как роль Тамма в солнцевских описывает в разговоре с The Insider Леонид Ройтман:
«Арнольд Тамм - именно тот человек, который отвечал за общак и занимался бизнесом. И он действительно был правой рукой Сергея Михайлова, и думаю, что он в Солнцевской преступной группировке идет после Виктора Аверина номером третьим. Виктор Аверин второй, Арнольд Тамм третий. Еще есть Андрей Скоч и Лев Кветной - это отдельная группировка, которой раньше было поручено только заниматься ликвидациями. Средства общака тратились на на тюрьм, на заказные убийства, на подкуп того же ФСБ, МВД, Следственного комитета».
Вот как, по словам Ройтмана, проходили расчеты:
«Каждый год мы обязательно ездили (к Могилевичу). С Киев-Донбассом <украинское предприятие, которое контролировали солнцевские - The Insider> у нас был такой договор: они платят нам 150 тысяч долларов в месяц на мелкие расходы, чтобы мы сами себя содержали - содержали охрану, машины и т. д. Получалось 450 тысяч в квартал. Мы раз в квартал делили по 150 тысяч между тремя группировками: между нами, между Михасем, Аверой, Арнольдом Таммом и Могилевичем и Андреем Скочем. А в конце года привозили уже полный состав Киев-Донбасса к Могилевичу».
Ройтман показал The Insider помесячные расчетные «ведомости» за 2002 год, где он сам значится как «Леня, партнер № 24».
Близким к Михасю считается и Шакро молодой - Захарий Калашов. Во время ареста в Дубае Калашова по запросу Испании в 2005 году он находился в одной машине с Михайловым. Отсидев в Испании после обвинительного приговора по делу о создании преступного сообщества, какое-то время Шакро был на свободе в России, но недавно был арестован и осужден по делу о вымогательстве. Согласно прослушкам, сделанным следственным управлением ФСБ, высокопоставленные сотрудники СКР за деньги обещали помочь выйти на свободу приближенным Шакро, арестованным после перестрелки на Рочдельской улице в 2015. Один из подсудимых по делу тамбовских в Мадриде Юрий Саликов заявил корреспонденту The Insider: «Шакро все равно выпустят, потому что он нужен». Но пока Шакро сидит.
По словам Ройтмана, у Шакро «была крыша не только в следственном комитете. И в ФСБ, и в МВД». «Крыша организуется за взятки. За наличные взятки, за подарки домами. За подарки яхтами. Любовниц поставляют и в ФСБ и в МВД. Вячеслав Константиновский конкретно этим занимается. Он поставлял девушек легкого поведения, моделей, Скочу, а Скоч их поставлял дальше. Это еще и сбор компромата».
Не только из слов Ройтмана, но и из показаний самих подсудимых следует, что им есть что сказать про Кремль. Так, например, Сергей Дождев в своем последнем слове заявил (цитируется по протоколу):
«Настоящая мафия в России - это те, кто управляет миром. Это, в частности, Игорь Сечин, который является человеком, который присвоил себе «АФК «Система» через «Башнефть», МТС и все это он делает через офшоры. Еще к мафии относятся братья Ротенберги, контролирующие компанию «Платон». 75% «Платона» принадлежит офшорам, через которые Ротенберги выводят деньги в Европу. Тамм был одним из владельцев АФК «Система». Однако он не договорился с братьями Ротенбергами, и тогда Греф через своего сына Аркадия прекратил рефинансирование кредитов, в компании были созданы искусственные долги и за небольшие деньги через офшоры она попала к Сечину».
История с Сечиным и Сбербанком действительно могла иметь место. В августе 2017 арбитражный суд Башкирии вынес решение о взыскании 136 млрд рублей с АФК «Система» в пользу «Роснефти». При этом часть активов «Системы» по иску «Роснефти» были арестованы. 17 июля АФК «Система» объявила о техническом дефолте. В компании подчеркнули, что основанием для дефолта стало «несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств».
Что касается Сергея Дождева, то он на допросе обещает назвать «еще много имен», но просит передышки. Дата слушаний в по делу пока не назначена.
